หน้าหลัก บทความน่าสนใจ

UKGC เตือนผู้ปฏิบัติงานให้ระวังตัว ผลกระทบจากcovid-19

723 views

UKGC เตือนผู้ปฏิบัติงานให้ระวังตัว ผลกระทบจากcovid-19 Neil McArthur CEO ของคณะกรรมการการพนันได้เผยแพร่คำเตือนไปยังผู้ให้บริการออนไลน์ทั้งหมดโดยเรียกร้องให้พวกเขาดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขารักษาความคุ้มครองลูกค้าอย่างเข้มงวดในระหว่างการปิดตัวในปัจจุบัน McArthur อ้างถึงหลักฐานที่รวบรวมเมื่อปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของข้อ จำกัด ของ coronavirus ต่อพฤติกรรมของผู้เล่น Damian Salas ครองแชมป์ โป๊กเกอร์WSOP

หลักฐานแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการปิดกั้น

“ การประเมินยุทธศาสตร์ชาติ” ของคณะกรรมการการพนันรวบรวมการวิจัย เกี่ยวกับผลของการปิดร้านค้าปลีก และการเพิ่มการตลาดคาสิโนออนไลน์สำหรับผู้เล่น ในขณะที่ไม่มีนักพนันรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น ในระหว่างการปิดล็อกครั้งแรกของปีที่แล้ว การวิเคราะห์พบว่ามีกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากผู้คนที่อายุน้อยกว่าและผู้ที่มีส่วนร่วมในการพนันอยู่แล้ว

หลักฐานยังแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคบางราย ใช้เวลา และเงินไปกับการพนันมากขึ้น ในระหว่างการปิดตัว การเข้าชมสล็อตออนไลน์ และเกมคาสิโนเพิ่มขึ้นรวมถึงจำนวนเซสชันการเล่นที่กินเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง สถิติเช่นนี้เกี่ยวข้อง เนื่องจากพฤติกรรมการเล่นแบบนี้บ่งชี้ว่าลูกค้าอาจเสี่ยงต่อปัญหาการพนัน

ในคำเตือนของเขาต่อผู้ให้บริการออนไลน์ McArthur ชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการการพนันยังคงรวบรวมข้อมูลรายเดือน เกี่ยวกับผู้ให้บริการ และผู้บริโภค ชุดข้อมูลถัดไปที่จะเผยแพร่ จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มพฤติกรรม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ตามหน่วยงานกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างการปิดล็อกนี้ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ ถูกสั่งให้อยู่บ้านหลายคนจึงรู้สึกโดดเดี่ยว และเปราะบาง ความไม่มั่นคงทางการเงินและส่วนบุคคล จะทำให้เกิดความกังวลและสำหรับผู้ที่ชอบเล่นการพนันเป็นประจำเวลาที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับสุขภาพจิตที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ยังมีข้อกังวล สำหรับผู้ที่อาจเริ่มเล่นการพนันเป็นครั้งแรกในระหว่างการปิดล็อก

เนื่องจากกีฬาได้รับอนุญาตให้ดำเนินต่อไปแม้จะมีข้อ จำกัด ในปัจจุบันจึงยังมีโอกาสในการเดิมพันมากมายสำหรับนักพนัน นี่ไม่ใช่กรณีเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา เมื่อปฏิทินกีฬาหยุดชะงัก และผู้ประกอบการถูกบังคับให้หันไปหาตัวเลือกใหม่ ๆ เพื่อเสนอราคาเดิมพันให้กับลูกค้า

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ

ผู้ให้บริการออนไลน์ ได้รับการร้องขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เข้มงวดยิ่งขึ้นซึ่ง UKGC จัดทำขึ้นสำหรับการปิดกั้นครั้งแรก นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรพิจารณาอย่างใกล้ชิด ว่าลูกค้ามีบทบาทอย่างไร และมองหาตัวบ่งชี้ปัญหา เช่นการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น พวกเขาควรโต้ตอบกับลูกค้าเหล่านี้ และต้องไม่ใช้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดเป็นโอกาสในการทำการตลาด ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการรับลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตรวจสอบความสามารถในการจ่าย เนื่องจากหลายคนมีปัญหา และไม่มั่นคงทางการเงิน

คณะกรรมการการพนัน ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และจะติดตามการกระทำของผู้บริโภค และผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดต่อไปในขณะที่ดำเนินการประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด สมาชิกสาธารณะที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับโอเปอเรเตอร์ สามารถโทรไปที่สายด่วนข้อมูลลับของ UKGC หรือส่งอีเมลไปที่ intelligencereports @ambling commission.gov.uk

การสรุปจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ดำเนินการนีลแมคอาร์เธอร์ ได้เน้นย้ำอีกครั้งถึงประเด็นหลักที่คณะกรรมการการพนัน ต้องการสื่อว่าผู้ประกอบการจะต้องไม่ละทิ้งพันธะสัญญา ต่อการคุ้มครองลูกค้า McArthur เขียนว่า:

“ อุตสาหกรรมการพนันและชีวิตประจำวันโดยรวมยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดอย่างต่อเนื่อง และในขณะที่มีแสงสว่าง และความหวังอยู่ข้างหน้าสำหรับวัคซีนฉันต้องการให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการมีความชัดเจนในความคาดหวังของเรา ตั้งแต่เดือนมีนาคมเราต่างปรับตัวเข้ากับวิธีการทำงานใหม่ ๆ และช่วงใหม่นี้จะเป็นความท้าทายสำหรับเราทุกคน อย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ประกอบการจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น กว่าเดิมเพื่อปกป้องลูกค้าของตน”

การอัปเดตสำหรับเว็บไซต์

คณะกรรมการการพนันยังได้เพิ่มส่วนใหม่ล่าสุดในเว็บไซต์ โดยเสนอข้อมูลสำหรับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ และความคุ้มครองของตนเมื่อมีส่วนร่วมในการพนัน ตอนนี้ส่วน “เงินและสิทธิ์” จะปรากฏในส่วน “สาธารณะและผู้เล่น” บนเว็บไซต์ GamblingCommission.gov.uk สล็อต

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเรียกดูคู่มือการเปิดบัญชีกับเว็บไซต์การพนัน วิธีจัดหาการยืนยันตัวตนและวิธีบล็อกธุรกรรมการพนันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้เล่นการพนัน จะส่งผลต่อคะแนนเครดิตอย่างไรและเหตุใดผู้เล่น จึงไม่สามารถใช้บัตรเครดิตเพื่อเติมเงินในบัญชีการพนันได้อีกต่อไป

ส่วน“ คำถามทั่วไป” ยังตอบคำถามที่พบบ่อยบางส่วนที่คณะกรรมการการพนันได้รับ มีคำตอบสำหรับคำถามเช่น “เหตุใดฉันจึงถูกขอหลักฐานแสดงที่อยู่” และ“ ฉันจะหยุดรับข้อความทางการตลาด และอีเมลได้อย่างไร” ด้วยการทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และเข้าถึงได้มากขึ้นคณะกรรมการการพนันมีเป้าหมายเพื่อปกป้องประชาชน จากอันตรายจากการพนัน

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า และจะทำอย่างไรหากผู้ประกอบการพนันล้มเหลว ลูกค้าที่มีเงินผูกติดกับเว็บไซต์พนันที่ล้มละลายจะพบว่าเงินของพวกเขาตกอยู่ในการป้องกันหนึ่งในสามประเภท ขึ้นอยู่กับธุรกิจที่จะต้องทำให้ชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเขาว่าพวกเขาเสนอความคุ้มครองระดับใด ไม่ว่าจะไม่มีเลยการป้องกันระดับปานกลางหรือสูง

UKGC เตือนผู้ปฏิบัติงานให้ระวังตัว ผลกระทบจากcovid-19

คณะกรรมการการพนันเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้เล่นท่ามกลางการปิดกั้นใหม่

คณะกรรมการการพนันได้เตือนให้ผู้ประกอบการระมัดระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างการปิดกั้นระดับชาติครั้งใหม่ทั่วบริเตนใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลให้การพนันออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น

สัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันของสหราชอาณาจักรได้ประกาศคำสั่งให้อยู่บ้านสำหรับประชาชนในอังกฤษเมื่อวันที่ 4 มกราคมซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเป็นอย่างน้อย joker gaming

หมายความว่าธุรกิจที่ไม่จำเป็นทั้งหมดจะต้องปิดตัวลงรวมถึงภาคการพนันบนบกทั้งหมดโดยผู้คนได้รับการสนับสนุนให้ออกจากบ้านด้วยเหตุผลที่ จำกัด เท่านั้นเช่นการออกกำลังกาย

ด้วยเหตุนี้ Neil McArthur ซีอีโอของคณะกรรมการการพนันจึงเตือนว่า“ จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ” เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นและอาจรู้สึกโดดเดี่ยวและเปราะบางมากขึ้นและความจริงแล้วกีฬาชั้นยอดสามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการพนันมากขึ้น .

McArthur คาดว่าผู้ให้บริการออนไลน์จะปฏิบัติตามคำแนะนำที่ออกในระหว่างการปิดกั้นครั้งแรกในเดือนมีนาคมในขณะที่ติดตามข้อมูลกิจกรรมของผู้บริโภคโต้ตอบโดยตรงเมื่อมีการกระตุ้นและหลีกเลี่ยงการล่อลวงเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เขาเสริมว่าคณะกรรมการการพนันจะยังคง“ ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอย่างถาวร” และ“ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดและดำเนินการประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด”

คำแนะนำที่ออกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารวมถึงผู้ให้บริการออนไลน์ที่โต้ตอบกับลูกค้าที่เล่นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในเซสชันการเล่นเดียวการตรวจสอบเกณฑ์สำหรับลูกค้าใหม่และการประเมินความสามารถในการจ่ายสำหรับผู้เล่นที่ประสบอันตราย

โดยสรุป McArthur กล่าวว่า:“ อุตสาหกรรมการพนันและชีวิตประจำวันโดยรวมยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและในขณะที่มีแสงสว่างและความหวังอยู่ข้างหน้าสำหรับวัคซีนฉันต้องการให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจนในความคาดหวังของเรา

“ ขณะนี้ผู้ประกอบการต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อปกป้องลูกค้าของตน”

นีลแมคอาเธอร์หัวหน้าผู้บริหารของคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรได้เตือนผู้ประกอบการถึงความจำเป็นที่จะต้องแน่ใจว่า“ คุณกำลังปกป้องลูกค้าของคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”

เขาเรียกร้องให้ผู้ประกอบการแสดงความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่มีการปิดตัวระดับประเทศครั้งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นกีฬาระดับหัวกะทิอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่า

“ คนส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นและหลายคนมีแนวโน้มที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวและอ่อนแอมากขึ้นอันเป็นผลมาจากระยะเวลาการระบาดที่ยาวนานขึ้นข้อ จำกัด ใหม่ ๆ และความไม่แน่นอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนตัวหรือการเงินของพวกเขา” McArthur กล่าว คำสั่งของเขา

โดยยอมรับว่า“ เราทราบดีว่าข้อ จำกัด ที่กำหนดเพื่อตอบสนองต่อ COVID-19 มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของลูกค้า” McArthur กล่าวว่าไม่ควรมีข้อสงสัยใด ๆ “ เกี่ยวกับความใกล้ชิดที่เราติดตามปัญหาหรือความเต็มใจที่จะดำเนินการต่อไปหากเราเห็นว่า ที่จำเป็น”.

มีการกำหนดความคาดหวังจำนวนหนึ่งโดยหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนให้ดำเนินการตามคำแนะนำที่เข้มงวดยิ่งขึ้นที่ออกในช่วงแรกที่ถูกปิดกั้นและให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดในข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคขยายกลุ่มของเกมและใช้เวลาหรือเงินมากกว่าเดิม

ความจำเป็นในการโต้ตอบโดยตรงในสถานที่ที่มีการเข้าถึงทริกเกอร์รวมถึงการมีส่วนร่วมทางอีเมลทั่วไปเพิ่มเติมรวมถึงความจำเป็นในการ“ หลีกเลี่ยงการล่อลวงเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและระมัดระวังอย่างมากเมื่อต้องการขายข้าม ผลิตภัณฑ์”.

UKGC เองกล่าวว่าจะดำเนินการต่อไปเพื่อเสริมสร้างข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอย่างถาวรโดยครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลง RTS และ LCCP เพื่อปกป้องผู้บริโภคนอกเหนือจากการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดและดำเนินการประเมินการปฏิบัติตามในระหว่างการปิดกั้นล่าสุดตามที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ .

“ อุตสาหกรรมการพนันและชีวิตประจำวันโดยรวมยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดอย่างต่อเนื่องและในขณะที่มีความสว่างและความหวังอยู่ข้างหน้าด้วยวัคซีนฉันต้องการให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการมีความชัดเจนในความคาดหวังของเรา” แมคอาร์เธอร์กล่าวสรุปแถลงการณ์

“ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเราต่างปรับตัวเข้ากับวิธีการทำงานใหม่ ๆ และช่วงใหม่นี้จะเป็นความท้าทายสำหรับเราทุกคน อย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ประกอบการจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อปกป้องลูกค้าของตน”

คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรได้แจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดที่มีชื่อว่า “คำเตือนถึงผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด: ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและเพิ่มความเสี่ยงในการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย”

ไม่ควรเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนนี้เพราะมิฉะนั้นอาจเกิดการละเมิดเงื่อนไขใบอนุญาต 12.1.1 เงื่อนไขใบอนุญาตนั้น (ระบุไว้ด้านล่าง) มีผลบังคับใช้กับใบอนุญาตปฏิบัติการทั้งหมดยกเว้นใบอนุญาตด้านเทคนิคเครื่องเกมและซอฟต์แวร์การพนัน

เงื่อนไขใบอนุญาต 12.1.1
ป้องกันการฟอกเงิน
การป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

• ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจของตนที่ถูกใช้เพื่อการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและต้องได้รับการทบทวนตามความจำเป็นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่วิธีการชำระเงินใหม่ของลูกค้าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชากรของลูกค้าหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่น ๆ และใน มีการทบทวนเหตุการณ์ใด ๆ อย่างน้อยทุกปี
• หลังจากเสร็จสิ้นและคำนึงถึงการประเมินความเสี่ยงและการทบทวนการประเมินใด ๆ แล้วผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีนโยบายขั้นตอนและการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
• ผู้ได้รับอนุญาตต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายขั้นตอนและการควบคุมดังกล่าวถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผลเก็บไว้ภายใต้การตรวจสอบแก้ไขอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางปฏิบัติที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการการพนันเป็นครั้งคราว

คำเตือนของคณะกรรมการการพนันอ่านดังนี้:

ประกาศ
คำเตือนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด: ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

คณะกรรมการการพนันตระหนักถึงผลกระทบที่สำคัญของวิกฤตไวรัสโคโรนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับภาคการพนันที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการปิดสถานที่พนักงานหลุดลอยและการสูญเสียธุรกิจ เพื่อช่วยคุณในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจลูกค้าและพนักงานของคุณเราจะยังคงให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่เราระบุ ธุรกิจจะต้องพิจารณาว่าการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายจำเป็นต้องอัปเดตหรือไม่

ขอเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังและปฏิบัติตาม LCCP, พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติการกระทำความผิด พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการก่อการร้าย พ.ศ. 2543 และการฟอกเงินการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและการโอนเงิน (ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชำระเงิน) ข้อบังคับ 2017 คำแนะนำของคณะกรรมการการพนันสำหรับทั้งคาสิโนและภาคการพนันอื่น ๆ และการประเมินความเสี่ยงล่าสุดของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในตลาดการพนัน Great British จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

การตรวจสอบรหัสดิจิทัล: การฟอกเงินที่เกิดขึ้นใหม่และความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในช่วงวิกฤตทำให้ธุรกิจการพนันออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาดำเนินการตรวจสอบรหัสดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพเมื่อลงทะเบียนลูกค้า ดังนั้นจึงจำเป็นยิ่งกว่าที่ผู้ให้บริการทุกรายจะต้องดำเนินการตรวจสอบ “รู้จักลูกค้าของคุณ” อย่างละเอียดและการตรวจสอบความรอบคอบของลูกค้าในกรณีของภาคคาสิโนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่ผิดกฎหมาย

ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้าที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการพิจารณาความเสี่ยงในการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายทั้งหมดและผู้ประกอบการพิจารณารายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติในกรณีต่อไปนี้:

• กลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นได้พยายามหาประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันโดยการหาวิธีใหม่ ๆ ในการรับเงินหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินเช่น ผ่านการขายอุปกรณ์ด้านการดูแลสุขภาพที่จำเป็นซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพนันได้ แหล่งที่มาของเงินทุนและการตรวจสอบ “รู้จักลูกค้าของคุณ” (เช่นเดียวกับการตรวจสอบความขยันเนื่องจากลูกค้าสำหรับคาสิโน) จะมีความสำคัญในการตรวจจับความสงสัยหรือความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และ
• มีรายงานการเพิ่มขึ้นของ ‘การให้กู้ยืมเงินที่ผิดกฎหมาย’ และการฉ้อโกงโดยมีความเสี่ยงที่นักพนันที่มีปัญหาสามารถใช้เงินสนับสนุนกิจกรรมการพนันของตนผ่านกลไกเหล่านี้ทำให้ความสามารถในการจ่ายและการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินมีความสำคัญยิ่งในการระบุความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการฟอกเงินและการก่อการร้าย การจัดหาเงินทุน

มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า บริษัท ในเครือการพนันกำลังใช้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเพื่อกระตุ้นให้นักพนันใช้เงินกับกิจกรรมการพนันมากขึ้น เตือนผู้ปฏิบัติงาน:

• การมีบทบัญญัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เข้มงวดเนื่องจากปัญหาการพนันและการใช้เงินที่ได้มาจากอาชญากรรม (เช่นเงินที่ถูกขโมยไป) เพื่อการพนันในบางกรณีอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องพึ่งพาร่วมกัน
• เพื่อดำเนินการตรวจสอบความขยันเนื่องจาก บริษัท บุคคลที่สามที่ใช้โดยอาศัยใบอนุญาตของผู้ประกอบการ (ข้อกำหนดรหัส LCCP 1.1.1.2) และ
• การทำการตลาดทั้งหมดจะต้องดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและจะต้องไม่กระตุ้นให้ลูกค้าใช้จ่ายเกินกว่าที่จะจ่ายได้ดังนั้นจึงไม่สนับสนุนให้ลูกค้าใช้จ่ายเงินจากอาชญากรรม (LCCP Code Provision 5.1.6)

นอกเหนือจากการตรวจสอบลูกค้าแล้วผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการเตือนว่าสิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการตรวจสอบประวัติของพนักงานให้มีประสิทธิภาพเพียงพอซึ่งเรียกว่าการตรวจสอบ “Know Your Employee”

 สนับสนุนโดย แทงบอล

Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2021